В юридичній практиці доволі часто доводиться стикатись з таким явищем, як тимчасове вилучення майна. Кримінальний процесуальний кодекс України (далі – КПК України) передбачає такі дії, якщо кримінальна справа має хоч якесь відношення до майна, що тимчасово вилучається. В таких випадках часто можна почути запитання про те, яким чином можна повернути майно, що було тимчасово вилучено. Для початку варто розглянути обставини, що дають право органам правопорядку на тимчасове вилучення майна. Адже досвід показує, що в багатьох випадках посадові особи, що вилучають майно, не мають на це законних підстав – в такому випадку їх дії можна відповідним чином оскаржити.
Крім того, варто розрізняти такі терміни, як «тимчасове вилучення майна» та «тимчасовий доступ до речей і документів». Дуже часто людина, що стикається з такими діями, не бачить різниці і, відповідно, не знає, як належним чином можна на це відреагувати.
Отже, тимчасове вилучення майна – це позбавлення власника (підозрюваного, чи особи, у володінні котрої перебуває таке майно) можливості користуватися, володіти та розпоряджатися ним до тих пір, поки не буде прийняте судове рішення про арешт майна чи про його повернення.
КПК України дає перелік обставин, що дають право тимчасово вилучати майно:
- Якщо є підозра, що воно є знаряддям чи засобом скоєння кримінального правопорушення;
- Якщо воно використовувалось для сприяння вчиненню кримінального правопорушення;
- Якщо воно набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення;
- Якщо воно є предметом незаконного обігу – Кримінальний кодекс України, зокрема, передбачає відповідальність за вчинення таких діянь.
Речі, документи, гроші та інші предмети, що можуть бути тимчасово вилучені у рамках здійснення кримінального провадження – у разі необхідності вилучаються під час затримання підозрюваного у передбаченому статтями 208 та 209 КПК України порядку, або під час обшуку та огляду. Тимчасове вилучення фіксується відповідним чином у протоколі (копія котрого вручається особі, в якої таке майно вилучається), після чого за клопотанням прокурора має бути винесена ухвала суду про його арешт або ж про відмову у накладенні арешту на дане майно. Дуже часто в юридичній практиці зустрічається тимчасове вилучення майна, яке може фігурувати в якості одного з доказів, на яких базується кримінальна справа, приклад – крадені речі, незаконна зброя тощо.
Ст. 93 КПК України окреслює коло норм, якими регламентується збирання доказів для кримінального провадження. Криміналістична тактика передбачає як гласне, так і негласне збирання доказів, яке може здійснювати виключно у встановленому законом порядку.
NB: З лютого 2015 року, до КПК України внесено зміни, відповідно до яких, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, а також мобільних терміналів систем зв’язку, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.
Оскільки вилучення майна під час здійснення обшуку та огляду є чи не найрозповсюдженішим в юридичній практиці, варто знати, як потрібно себе поводити при проведенні цих слідчих дій, і як можна себе захистити від зловживань з боку правоохоронних органів.
Насамперед варто знати про наступне:
- про обшук чи огляд ніхто і ніколи не повідомляє заздалегідь;
- проводити обшук або ж огляд житла чи іншого володіння особи дозволяється лише з 6.00 до 22.00;
- негайно вимкніть всю комп’ютерну техніку;
- на початку необхідно уважно ознайомитись із ухвалою слідчого судді, яким
- надано дозвіл на проведення обшуку чи огляду житла або ж іншого володіння особи. Там має бути зазначено ПІП службової особи, якій такий дозвіл надано, строк дії даного рішення суду – не більше місяця з дня його винесення, адреси приміщення та перелік відшуковуваних предметів;
- потурбуйтеся про присутність двох незацікавлених понятих;
- вимагайте проведення відеофіксації процесу проведення слідчої дії;
- одразу викликайте свого адвоката та вимагайте не розпочинати слідчу дію без його присутності;
- слідчий, прокурор має право на вилучення лише тих речей, котрі вказані в ухвалі слідчого судді або вилучених з обігу;
- якщо службова особа, яка проводить слідчу дію вважає, що для кримінального провадження будуть мати користь речі, що не вказані в ухвалі, їх також мають право тимчасово вилучити. При цьому має бути складений детальний опис;
- не віддавайте на «прохання» слідчого, прокурора свої особисті речі;
- на всі речі, що були вилучені, але не вказані в ухвалі, має бути накладено арешт ухвалою слідчого судді . Якщо це не було зроблено, Ви маєте право вимагати повернення такого майна.
Так, тимчасово вилучене майно повертається власникові в наступних випадках:
- якщо прокурор визнав тимчасове вилучення безпідставним;
- за ухвалою слідчого судді про відмову у задоволенні клопотання Сторони обвинувачення про накладення арешту на майно;
- у випадку, якщо клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, не було подано слідчому судді протягом наступного робочого дня після його вилучення;
- у випадку, якщо майно було тимчасово вилучене під час здійснення обшуку чи огляду, і Стороною обвинувачення не було подано клопотання про накладення на нього арешту протягом наступних 48 годин.
У свою чергу тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді тоді, коли є підстави вважати, що це допоможе отримати інформацію, що буде корисною для розслідування кримінального правопорушення.
Як потрібно діяти в тому випадку, коли до Вас слідчий завітали представники правоохоронного органу з вимогою надати тимчасовий доступ до речей чи документів:
- надання тимчасового доступу здійснюється на підставі судового рішення, що прийняте за клопотанням прокурора. Вас могли не запросити на засідання, де це рішення приймалося, формально прикриваючись небезпекою знищення Вами документів чи речей;
- Вам має бути пред’явлено оригінал рішення суду та видано на руки копію. Якщо оригінал не був пред’явлений, у Вас нема підстав виконувати вимоги правоохоронних органів;
- термін дії ухвали не має перевищувати один місяць – подивіться уважно, чи вона є актуальною. Якщо термін дії ухвали суду закінчився, Ви маєте можливість відмовитись від її виконання;
- уповноважена службова особа правоохоронного органу має знайомитись з документами, робити з них копії тощо без їх вилучення, прямо на місці. При цьому Ви не зобов’язані йому допомагати, а також надавати в тимчасове користування копіювальну техніку та канцелярські засоби;
- знайомлячись з документами, слідчий, прокурор, не мають права самостійно їх шукати, відкривати шафи, ритись в речах і влаштовувати обшук;
- Ви можете відмовитись сортувати документи, шукати потрібну сторінку тощо.
Варто зазначити, що у відповідності до ст.309 КПК України, ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно як і про надання тимчасового доступу до речей та документів, можна оскаржити до апеляційного суду. У практиці юристів Адвокатського об’єднання Бачинський, Коломієць та партнери є досвід позитивної практики, зокрема, з повернення тимчасово вилученого майна, зняття накладеного на таке майно арешту. Важливим аргументом, котрий може бути використаний для оскарження таких ухвал, є неможливість комерційної структури чи організації провадити без них підприємницьку діяльність.
Також можна посилатися на:
- порушення права на захист – якщо Вас не запросили на засідання, де приймалося рішення про надання тимчасового доступу або ж накладення арешту на майно, Вам фактично відмовили в можливості захистити себе. Сторона обвинувачення повинна довести, що у них були серйозні підстави вважати, що Ви можете знищити потрібні їм документи чи майно;
- відсутність обґрунтованої підозри у скоєнні кримінального правопорушення – часто тимчасовий доступ до речей та документів та/або накладення арешту на майно застосовують в тих справах, де відсутній підозрюваний, що суперечить вимогам КПК України;
- можливість отримати документи іншим шляхом, наприклад в податковій чи в інших державних установах і структурах;
- неналежно оформлені документи, що долучені Стороною обвинувачення до клопотання про тимчасовий доступ або ж про арешт майна – дуже часто тут можна знайти безліч помилок, що суперечать вимогам КПК України.
Юридичний супровід – можливість уникнути помилок
Безумовно, дуже корисно знати законодавство і власні права. Але змагатися з слідчими органами і прокуратурою в юридичних питаннях надзвичайно важко. Тому найкращим захистом від неправильних рішень та серйозних помилок буде допомога кваліфікованого юриста. Професійна підготовка, досвід і, звичайно, освіта допоможуть йому зробити для вас набагато більше, ніж те, на що ви здатні самотужки.
Адвокатське об’єднання Бачинський та партнери пропонує допомогу своїх спеціалістів у вирішенні всіх питань, пов’язаних з поверненням тимчасово вилученого майна. Ми надамо всі необхідні консультації, оформимо і подамо всі документи, представимо Ваші інтереси в суді та інших інстанціях. Звертайтесь – ми обов’язково підтримаємо і допоможемо!